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石家莊破電信詐騙 專案組追繳贓款100余萬元
2019-11-21 14:12:40 來源:中國網 編輯:

百思不得其解的許先生馬上到公安機關報了案,無獨有偶,警方在前兩天也接到了同樣的報警,被害人被盜刷兩千多元,幾天之內便發生數起類似案件,這引起了警方的高度重視。此類案件的發生,嚴重影響了人民群眾的社會安全感,侵害了群眾的財產權益。為盡快偵破案件,消除影響,公安部將該案列為打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動第一批掛牌督辦案件,按照公安部、省廳的部署,在市公安局刑警支隊等部門的大力支持下,裕華公安分局抽調各部門精干力量組成專案組迅速展開偵查。為盡快破獲案件,抓獲犯罪嫌疑人,專案組多次召開案情分析會,梳理案件線索,劃定偵查范圍,研究嫌疑人作案規律,確定偵查工作方向和措施,并以最快速度核查分析受害人被盜刷的錢款流向,及時啟動與銀行等部門的聯動機制,對涉案賬戶進行凍結,盡最大可能挽回群眾經濟損失。

經初步工作發現,嫌疑人系通過被害人點擊短信中的網址鏈接,將木馬病毒植入手機,該木馬病毒在手機后臺隱蔽運行,不但能將被害人手機內銀行卡賬戶、身份證號等信息發送到其事先設置好的郵箱內,還自動接收銀行發送過來的付款驗證碼。獲取這些信息后,通過第三方支付平臺使用被害人銀行賬戶進行話費充值、購買游戲點卡等進行消費,而后再聯系網絡“賣家”將充值卡、點卡等打折賣出,達到變現的目的。

偵辦中,專案組輾轉往返三萬余公里,先后前往湖北、湖南、河南、河北、廣西等多省區調取固定證據資料,經過近30天的連續工作,最終發現被盜刷的資金大部分流向了廣西壯族自治區賓陽縣。3月6日,專案組一行10余人奔赴廣西開展工作,根據被害人銀行卡消費信息等線索,專案組做了大量偵查工作,全體偵查員克服語言不通、氣候不適等困難,晝夜奮戰,經過不間斷的蹲守、摸排、走訪等工作,歷時將近一個月的不懈努力,案件的脈絡逐漸明晰,最終攻破了該案的群發信息、操盤、洗料、取款、木馬來源、補充被害人信息等關鍵環節,準確掌握了植入木馬和盜刷帳戶以及資金流向等關鍵環節的證據資料,完善了整個犯罪證據鏈條。4月3日凌晨1時許,專案組吹響了收網的沖鋒號,嫌疑人黃某強、黃某洪、覃某、余某等4人在賓陽縣城某茶樓被成功抓獲,上午8時許,甘某輝、甘某強、周某城等3人在賓陽縣某鎮落網,專案組在嫌疑人住所查獲了大量作案用的筆記本電腦、手機、銀行卡等物品,經審訊,以上嫌疑人對其通過植入木馬,控制被害人手機并盜刷被害人銀行卡的犯罪事實供認不諱。經深挖,專案組還發現了該團伙曾協助其他團伙“洗料取錢”的犯罪事實。4月6日晚,涉案7名嫌疑人成功被押解回石家莊。隨后專案組進一步深挖線索,擴大戰果,4月29日專案組再次趕赴西安,將參與涉案資金變現的犯罪嫌疑人楊某、孫某、孫某某等3人成功抓獲,并于當天押解回石家莊。

截止目前,專案組共核實破獲案件40余起,凍結、追繳贓款100余萬元。

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